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http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7270| Title: | Unidad de análisis financiero. Estudio teórico de la ley No. 19.913. |
| Authors: | Ramos Vila, Fernando; supervisor de grado Sáez Sáez, Pía Carolina |
| Keywords: | Chile;Ley No. 19.913;Análisis Financiero;Aspectos Jurídicos;Delitos Económicos;Chile;Lavado de Dinero;Lavado de Dinero;Aspectos Jurídicos;Chile;Chile;Ley No. 19.913;Análisis Financiero;Aspectos Jurídicos;Delitos Económicos;Lavado de Dinero;Lavado de Dinero;Aspectos Jurídicos;Chile |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Universidad de Concepción. |
| Abstract: | El estudio de la ley No.19.913 ha permitido formarnos un parecer crítico de los alcances y posibilidades de aplicación de sus disposiciones. En este sentido, nos encontramos en posición de afirmar que la creación de la Unidad de Análisis Financiero constituye un certero avance en nuestro sistema legislativo, en orden al establecimiento de una institucionalidad, cuyo objetivo es la prevención y control de la utilización de la economía nacional para fines de legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas de gran connotación social. Resulta de toda lógica que esta labor se encomiende a un ente a quien nuestro legislador le ha conferido el grado de autonomía e independencia necesario para desplegar su labor. |
| Description: | Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. |
| URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7270 |
| metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/derecho/saez_s_p/index.html |
| Appears in Collections: | Ciencias Jurídicas y Sociales - Tesis Pregrado |
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