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Título : Unidad de análisis financiero. Estudio teórico de la ley No. 19.913.
Autor : Ramos Vila, Fernando, supervisor de grado
Sáez Sáez, Pía Carolina
Palabras clave : Chile -- Ley No. 19.913;Análisis Financiero -- Aspectos Jurídicos;Delitos Económicos -- Chile;Lavado de Dinero;Lavado de Dinero -- Aspectos Jurídicos -- Chile
Fecha de publicación : 2006
Editorial : Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Resumen : El estudio de la ley No.19.913 ha permitido formarnos un parecer crítico de los alcances y posibilidades de aplicación de sus disposiciones. En este sentido, nos encontramos en posición de afirmar que la creación de la Unidad de Análisis Financiero constituye un certero avance en nuestro sistema legislativo, en orden al establecimiento de una institucionalidad, cuyo objetivo es la prevención y control de la utilización de la economía nacional para fines de legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas de gran connotación social. Resulta de toda lógica que esta labor se encomiende a un ente a quien nuestro legislador le ha conferido el grado de autonomía e independencia necesario para desplegar su labor.
Descripción : Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.
URI : http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7270
metadata.dc.source.uri: http://ezpbibliotecas.udec.cl/login?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/derecho/saez_s_p/index.html
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